Постановка на учет в Росфинмониторинг

Для того, чтобы встать на учет в Росфинмониторинге нужно подать в местный отделение Росфинмониторинга заполненную карту постановки на учет в течение 30 календарных дней, которые начинают исчисляться с одной из следующих дат:

• дата гос. регистрации юридического лица (или ИП);
• дата внесения изменений в учредительные документы юридического лица;
• дата внесения изменений в данные, имеющиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

и как минимум за один рабочий день до дня заключения первого договора на оказание услуг.

ИП подают карту по месту жительства, а юр. лица – по месту гос. регистрации юридического лица. Постановку на учет проводит местное отделение Росфинмониторинга по месту жительства или по месту гос. регистрации, соответственно.

Постановка на учет в Росфинмониторинг обязательна для следующих категорий юр. лиц и ИП:

• операторы по приему платежей (платежные агенты);
• лизинговые компании;
• агентства и агенты по недвижимости (риэлторы, ипотечные брокеры и пр.);
• факторинговые компании.

Предоставить карту постановки на учет можно несколькими способами:

• заказное письмо с уведомлением о вручении;
• личное обращение в территориальный орган;
• через Личный кабинет на сайте Госуслуг.

В первом и втором способах карта представляется на бумажном носителе, заполняется на компьютере или от руки печатными буквами, подписывается руководителем организации или ИП и заверяется печатью в случае ее наличия.

В третьем случае подача карты представляет собой заполнение специальной формы в Личном кабинете и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя.

Если вы столкнулись с трудностями при попытке встать на учет в Росфинмониторинг, вы можете обратиться в нашу компанию. У нас есть услуга – постановка на учет в Росфинмониторинг «ПОД КЛЮЧ», и она включает в себя полный комплекс:

• заполненную карту постановки на учет;
• Правила внутреннего контроля с приказом об их утверждении;
• свидетельство о прохождении целевого инструктажа;
• должностную инструкцию для специального должностного лица, рекомендации и приказ о его назначении;
• программу обучения и подготовки сотрудников с приказом о ее утверждении;
• 2 инструкции – по настройке рабочего места пользователя Личного кабинета и по регистрации СДЛ в Личном кабинете.

Также мы проведем для вас неограниченное количество консультаций по вопросу постановки на учет и будем сопровождать вас вплоть до постановки на учет.

Все это осуществляется полностью дистанционно, вам не придется приезжать к нам, а наши сотрудники также не будут приезжать к вам. Мы подключаемся дистанционно к вашему компьютеру через специальную программу удаленного доступа, настраиваем ЭЦП и рабочее место в режиме реального времени, что позволяет вам полностью контролировать весь процесс.

Ваше участие в подготовке документов будет минимальным.