Пошаговая инструкция по учету в Росфинмониторинге

1. Пройти обучение.
Без специального обучения (целевой инструктаж по ПОД/ФТ) система не даст вам встать на учет.

2. Получить электронную подпись.
Она нужна для всех действий на Госуслугах и в личном кабинете Росфинмониторинга.

3. Создать личный кабинет на Госуслугах.
После этого формируется карта постановки на учет, которую рассматривают до 15 дней.

4. Получить доступ в личный кабинет Росфинмониторинга.
После одобрения вам выдают логин и пароль для входа.

5. Настроить личный кабинет.
Обязательно включить контроль уведомлений, подключить скачивание перечней, проверить корректность данных.

6. Сдавать отчетность.

• По каждой сделке с недвижимостью (от 5 млн ₽ и выше);

• Периодическую отчетность — даже если сделок нет.

7. Проходить проверки и тестирование.
В личном кабинете нужно регулярно сдавать тесты, опросники и проверку системы внутреннего контроля.

8. Ежедневно скачивать перечни.
Они приходят в разное время, даже ночью и в выходные.

9. Обновлять документы.
При изменениях в законодательстве — раз в месяц утверждать новую редакцию ПВК, приказы и журналы.

10. Поддерживать “риск-рамашку” в зелёной зоне.
Чтобы не было выездной проверки.

💼 Услуги и стоимость

• Отчетность — 2 500 ₽ за одну.

• Обучение (целевой инструктаж) — 5 000 ₽.

• Постановка на учет (карта) — 5 000 ₽.

• Полный пакет документов (ПВК, приказы, журналы) — 36 000 ₽.

• Настройка личного кабинета — 7 000 ₽ (плюс 2 500 ₽, если с отчетностью).

• Абонентское сопровождение — 10 000 ₽/мес.
  → Включает всё: обучение, постановку, настройку, ведение, обновления, отчетность, консультации.