Росфинмониторинг напомнил, что в период с 06.05.2020 по 08.05.2020 субъекты Федерального закона № 115-ФЗ, за исключением поднадзорных Банку России, вправе отложить исполнение обязанностей в связи с продлением «коронавыходных» указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Отложить исполнение обязанностей по ПОД/ФТ субъекты Федерального закона № 115-ФЗ вправе до 12.05.2020. С 12.05.2020 начинаются рабочие дни, и начинает истекать срок на представление сведений в Росфинмониторинг.
Росфинмониторинг также советует сохранять бдительность и обращать внимание на подозрительные финансовые операции, совершаемые мошенниками в период «коронавыходных». Критерии выявления таких операций, Росфинмониторинг опубликовал в Личных кабинетах субъектов Федерального закона № 115-ФЗ.
Напомню, что субъекты Федерального закона № 115-ФЗ, поднадзорные Банку России должны исполнять обязанности по ПОД/ФТ в полном объеме, об этом Банк России прямо написал в своих информационных сообщениях. При этом Банк России также указал, что не будет наказывать за нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ, в случае если Организацией (ИП) осуществлялись мероприятия по исполнению требований Федерального закона № 115-ФЗ в заданных условиях, и будет применять меры к лицам, допустившим грубые нарушения законодательства. Что будет отнесено к грубым нарушениям Банк России не пояснил.
