Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Помощь в постановке на учет в Росфинмониторинг

Постановка на учет в Росфинмониторинге
"Под ключ"

Что входит в данную услугу?

Мы предлагаем услугу Постановки на учет в Росфинмониторинге «ПОД КЛЮЧ» для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих следующие виды деятельности: посреднические услуги в сделках с недвижимостью (риэлторы, агентства недвижимости), операторы по приему платежей (платежные агенты), лизинговые компании, факторинговые организации.

 

Постановкой на учет в Росфинмониторинг «ПОД КЛЮЧ» часто пользуются руководители организаций, которые не хотят тратить время на то, чтобы вникать в тонкости процесса и хотят получить качественный результат в сжатые сроки. Мы работаем по договору, предоставляем на выбор несколько способов оплаты (по счету, картой на сайте), а после оказания услуги отправляем вам акт выполненных работ.

 

В рамках постановки на учет «ПОД КЛЮЧ» мы сделаем для вас следующее:

  • заполним карту постановки на учет;
  • подготовим Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с приказом об их утверждении;
  • проведем обучение специального должностного лица и выдадим свидетельство о прохождении целевого инструктажа;
  • подготовим Приказ о назначении специального должностного лица и должностную инструкцию для этого сотрудника;
  • разработаем программу подготовки и обучения сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ на 1 год с приказом об утверждении такой программы обучения (это обязательный документ);
  • подготовим приказ об обучении сотрудников (в т.ч. для индивидуальных предпринимателей это обязательный документ), а также раздаточные материалы (презентацию) для проведения вводного инструктажа;
  • обеспечим инструкцией по настройке рабочего места для работы в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, чтобы вы могли беспрепятственно исполнять требования законодательства о ПОД/ФТ;
  • предоставим инструкцию по регистрации СДЛ в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга;
  • проконсультируем и дадим рекомендации по назначению специального должностного лица;
  • будем консультировать и сопровождать вас до даты постановки на учет;
  • после постановки на учет в Росфинмониторинг мы научим вас заходить в Личный кабинет и предоставим инструкции по тому, что нужно сделать в первую очередь в кабинете, чтобы ваша риск-ромашка сразу стала зеленой (низкий уровень риска).

Полная стоимость данной услуги – 32 000 рублей.

 

Это окончательная и полная стоимость, за которой не последуют скрытые или дополнительные платежи.

 

Мы запросим у вас необходимую информацию в рамках данной услуги, но ваше участие в подготовке документов будет сведено к минимуму.

 

Если вам не нужно полное обслуживание, то вы можете приобрести любые из указанных выше документов отдельно.

Для заказа услуги пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru или звоните по телефону 8(800)201-13-91

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности