Помогает ли Росфинмониторинг с Правилами внутреннего контроля?

Помогает ли Росфинмониторинг разрабатывать Правила внутреннего контроля?

Как вы можете использовать информацию от Росфинмониторинга для своих Правил?

Иногда руководители компаний интересуются — помогает ли Росфинмониторинг с Правилами внутреннего контроля? Мы можем однозначно сказать – Нет. Росфинмониторинг не поможет вам в разработке Правил внутреннего контроля.

Однако, мы рекомендуем заходить на сайт Росфинмониторинга, чтобы следить за новостями, которые регулярно публикуются на главной странице. Также на сайте Росфинмониторинга можно найти раздел, в котором размещена Памятка для субъектов Федерального закона №115-ФЗ. Памятка включает информацию о том, что должны включать Правила внутреннего контроля. Там же можно найти старые образцы Правил внутреннего контроля, которые ни в коем случае сейчас нельзя использовать в качестве основного документа, но можно пользоваться ими как справочным материалом.

Изменения Правил внутреннего контроля должны происходить регулярно, при каждом внесении изменений в законодательные или нормативные правовые акты (в прошлом году мы сделали нашим клиентам на абонентском обслуживании 8 редакций Правил внутреннего контроля). Пройти проверку по ПОД/ФТ Росфинмониторинга (Пробирной палаты/Роскомнадзора/ФНС/Прокуратуры) со скачанными и устаревшими Правилами внутреннего контроля, увы, не выйдет.

В нашей компании вы можете оформить услугу по абонентскому обслуживанию ваших Правил внутреннего контроля, в эту услугу входит внесение изменений в Правила внутреннего контроля столько раз, сколько раз меняется законодательство о ПОД/ФТ.

Также мы можем предложить аудит Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ с их корректировкой при необходимости. Например, если вам требуется внести изменения в Правила внутреннего контроля 2022 года, вы можете обратиться к нам, и мы подготовим для вас актуальную редакцию ПВК, а также другие необходимые документы.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

Для того, чтобы получить консультацию или заказать услугу пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru или звоните по телефону 8(800)201-13-91

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении