Внутренние отчеты, которые запрашивают проверяющие
Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ» рассказывает о подходах к формированию внутреннего отчета о результатах проверки системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. В том числе: что проверять, кто должен проводить проверки, как фиксировать результаты проверки, сколько отчетов создавать, куда загружать, кто должен ознакомиться с отчетом.
По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 (800) 201-13-91 или в Whatsapp: +7(925)038-51-89
Также вы можете написать нам на почту: info@amlclub.ru
Нужна помощь с ПОД/ФТ?
Подключите сопровождение или выберите обучение для сотрудников.
Мы обязательно вам ответим!
https://www.youtube.com/watch?v=wbMQn2ayLwY
Начните экономить на ФОТ и штрафах до 400 000 рублей уже сегодня, с онлайн поддержкой 24/7 от компании, аккредитованной учебным центром Росфинмониторинга!
Более 100 счастливых представителей бизнеса уже пришли к нам на абонентское сопровождение, получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении
+7 (800) 201-13-91
Написать в Telegram
Написать в Max
Написать в ВК