Полугодовой отчет о проверке системы ПОД/ФТ
Внутренние отчеты, которые запрашивают проверяющие
Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ» рассказывает о подходах к формированию внутреннего отчета о результатах проверки системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. В том числе: что проверять, кто должен проводить проверки, как фиксировать результаты проверки, сколько отчетов создавать, куда загружать, кто должен ознакомиться с отчетом.
По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 (800) 201-13-91 или в Whatsapp: +7(925)267-37-25
Также вы можете написать нам на почту: info@amlclub.ru
Мы обязательно вам ответим!
