Внутренние отчеты, которые запрашивают проверяющие
Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ» рассказывает о подходах к формированию внутреннего отчета о результатах проверки системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. В том числе: что проверять, кто должен проводить проверки, как фиксировать результаты проверки, сколько отчетов создавать, куда загружать, кто должен ознакомиться с отчетом.
По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 (800) 201-13-91 или в Whatsapp: +7(925)267-37-25
Также вы можете написать нам на почту: info@amlclub.ru
Мы обязательно вам ответим!
https://www.youtube.com/watch?v=wbMQn2ayLwY
Начните экономить на ФОТ и штрафах до 400 000 рублей уже сегодня, с онлайн поддержкой 24/7 от компании, аккредитованной учебным центром Росфинмониторинга!
Более 100 счастливых представителей бизнеса уже пришли к нам на абонентское сопровождение, получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении
Онлайн обучение ПОД/ФТ
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: +7 (800) 201-13-91
Обслуживание бизнеса по ПОД/ФТ и ведение личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
Мы - берем на себя защиту от штрафов и неприятное взаимодействие с надзорными органами.
Вы - получаете время на себя, развитие своего бизнеса и экономите на фонде оплаты труда!
Сопровождение при Проверках Прокуратурой, Росифинмониторингом, Пробирной палатой по ПОД/ФТ
- Порядок действий
- Какие документы готовить?
- Чек-лист действий при получении требования
- Типичные ошибки за которые штрафуют
+7 (800) 201-13-91
Написать в Telegram
Написать в Max
Написать в ВК