Положение Банка России от 24.10.2019 года № 698-П

29.01.2020 года на сайте Банка России опубликовано Положение Банка России от 24.10.2019 года № 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Документ регламентирует требования к целевым Правилам внутреннего контроля.

Главным условием для применения целевых правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в банковских холдингах или банковских группах является Решение организации, входящей в структуру банковского холдинга (группы) о присоединении к целевым правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Присоединение к целевым правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, входящей в состав банковской группы (холдинга) может значительно упростить процедуры идентификации и передачи сведений о клиентах между такими организациями.