Подозрительные операции за первые 6 месяцев 2023 года

Центральный Банк РФ обнародовал статистику по подозрительным операциям за первые 6 месяцев 2023 года.

ЦБ отмечает снижение общего количества подозрительных операций на 9%.

Благодаря работе Платформы ЗСК обналичивание денег посредством снятия по чекам в кассах банков снизилось у юридических лиц в 2 раза. Однако, невозможно говорить о том, что обналичивание денежных средств остановилось, оно просто обрело другие формы. Например, в 1,4 раза выросло количество попыток обналичивания через корпоративные карты и карты физ. лиц.

За первое полугодие 2023 года по схеме «торгового кэша» обналичили 10 млрд. рублей, что на 30% меньше, чем за тот же период в 2022 году. У такой статистики может быть 2 причины – или обналичивание действительно происходит в меньшем объеме, или появились новые мошеннические схемы, которые еще не выявлены Центробанком и надзорными органами.

Основной спрос на теневые финансовые услуги в первой половине 2023 года распределился, как и в том же периоде прошлого года, между тремя сферами:

• 37% — строительство;
• 29% — торговля;
• 19% — сфера услуг.