Поддержание актуальности Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

В организациях часто отсутствует профессиональный методолог, который способен аккумулировать все нормативные акты по ПОД/ФТ и разработать Правила внутреннего контроля, соответствующие требованиям законодательства. В таких случаях проверяющие сотрудники могут обнаружить недостатки в Правилах внутреннего контроля, разработанных действующим специальным должностным лицом.

Конечно, мы не призываем вас увольнять специальное должностное лицо за такую ошибку, так как далеко не все сотрудники способны разработать документ из 150-200 листов, не допустить ни одной ошибки и учесть все требования законодательства по ПОД/ФТ, учитывая то, что нормативные акты по ПОД/ФТ обычно составлены на 40-50 страницах.

Если в вашей организации есть специальное должностное лицо, ведется полноценная работа в Личном кабинете, у вас низкий уровень «риск-ромашки», вы регулярно сдаете отчетность в Росфинмониторинг, проверяете клиентов по перечням, у вас есть анкеты клиентов и вы выполняете все остальные требования законодательства, но сталкиваетесь с трудностями при обновлении Правил внутреннего контроля и отслеживании изменений законодательства РФ по ПОД/ФТ, мы предлагаем вам абонентское обслуживание Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Такое абонентское обслуживание обходится гораздо дешевле, чем комплексное обслуживание всей системы по ПОД/ФТ, при этом вы всегда будете вовремя проинформированы об изменениях законодательства по ПОД/ФТ, узнаете о конкретных изменениях, получите раздаточные материалы по ним, поймете, что было раньше и что есть сейчас, и к чему готовить сотрудников организации. Также мы аккумулируем все изменения законодательных и нормативно-правовых актов, которые вступают в силу в течение месяца, вносим изменения в ПВК ПОД/ФТ/ФРОМУ и в дату, когда ваши Правила должны быть утверждены, вы получаете от нас новую редакцию Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ с Приказом/Решением об утверждении новой редакции Правил внутреннего контроля. Вам останется только распечатать их в случае необходимости и загрузить в Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга (если вы не относитесь к некредитным финансовым организациям).

Таким образом, если вам нужна регулярная помощь в разработке Правил, вы можете обратиться к нам за обслуживанием Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Полное абонентское сопровождение по 115 ФЗ необязательно для того, чтобы помогать вам поддерживать только актуальность ПВК. Мы можем взять вас на обслуживание исключительно в части разработки Правил внутреннего контроля и консультаций по ним.