Перечень подозрительных операций для бухгалтерских компаний

Финансовый мониторинг в бухгалтерской компании

Какие операции следует выявлять лицам, оказывающим бухгалтерские услуги?

Мы часто пишем о том, что бухгалтеры обязаны исполнять требования Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Федеральный закон № 115-ФЗ), и бухгалтерские компании и индивидуальные предприниматели и даже самозанятые бухгалтера. В ответ часто получаем вопросы: А как мы можем повлиять на то, что делает клиент? Мы же не проводим операции… Мы только отчетность сдаем и пр.

Специально для бухгалтеров, которые не понимают, какие операции клиентов у них должны вызывать подозрения, мы решили опубликовать перечень критериев подозрительных операций:

• Операция, направленная на выведение средств в наличный денежный оборот;
• Платежи, полученные за реализованные товары (оказанные услуги) от лиц, не являющихся стороной по операции (сделке);
• Операции, совершенные с применением сомнительных методов для минимизации заявленной прибыли по соображениям, связанным с налогообложением;
• Неоднократное выставление счетов на одни и те же товары и услуги;
• Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма, выявляемые при оказании бухгалтерских услуг

Конечно, сами по себе такие операции не должны вызывать подозрения, но при совокупности факторов, — обязаны.

Например, обналичивание денежных средств, которому предшествовала «налоговая оптимизация» на крупную сумму.

Если хотите лучше разбираться в том, как отмываются денежные средства, как выявлять операции, направленные на отмывание доходов и как взаимодействовать с Росфинмониторингом, приходите к нам на обучение. Ближайший вебинар 17.11.2022 г.

Записаться на вебинар можно ЗДЕСЬ.

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении