Ответы ЦБ на вопросы кредитных организаций

Ответы СФМиВК

4 марта 2025 года на официальном сайте Ассоциации «Россия» опубликованы ответы Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России на вопросы, связанные с выполнением кредитными организациями требований санкционного, валютного и противолегализационного законодательства.

СФМиВК Банка России были рассмотрены следующие вопросы:

1. О возможности проведения удаленной идентификации клиентов с использованием различных технических средств, включая средства видеосвязи;
2. О возможности просмотра данных на сайте Банка России о наличии средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций с типологией;
3. О возможности у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со средней степенью (уровня) риска совершения подозрительных операций с типологией подавать заявления на арбитраж в межведомственную комиссию (МВК);
4. Планирует ли Банк России ввести в периметр Платформы «Знай своего клиента» юридических лица — нерезидентов, осуществляющих расчеты через банковскую систему Российской Федерации;
5. Планируется ли создание Банком России списка физических лиц, отнесенных Банком России к повышенным группам риска совершения подозрительных операций (аналог Платформы «Знай своего клиента»);
6. Планируется ли установить ограничения количества транзакций на уровне национальной системы платёжных карт (НСПК) и системы быстрых платежей (СБП).

Ознакомиться с вопросами-ответами можно на сайте Ассоциации.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru/ etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении