Ответы ЦБ на вопросы кредитных организаций

СФМиВК Банка России были рассмотрены следующие вопросы:

1. О возможности проведения удаленной идентификации клиентов с использованием различных технических средств, включая средства видеосвязи;
2. О возможности просмотра данных на сайте Банка России о наличии средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций с типологией;
3. О возможности у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со средней степенью (уровня) риска совершения подозрительных операций с типологией подавать заявления на арбитраж в межведомственную комиссию (МВК);
4. Планирует ли Банк России ввести в периметр Платформы «Знай своего клиента» юридических лица — нерезидентов, осуществляющих расчеты через банковскую систему Российской Федерации;
5. Планируется ли создание Банком России списка физических лиц, отнесенных Банком России к повышенным группам риска совершения подозрительных операций (аналог Платформы «Знай своего клиента»);
6. Планируется ли установить ограничения количества транзакций на уровне национальной системы платёжных карт (НСПК) и системы быстрых платежей (СБП).

Ознакомиться с вопросами-ответами можно на сайте Ассоциации.