Ответственность за непостановку на учет в Росфинмониторинг агентства недвижимости

Риски непостановки на учет в Росфинмониторинг для агентств недвижимости

Какие штрафы будут грозить компании?

Как мы писали ранее в статье «Могут ли оштрафовать руководителя за несвоевременную постановку на учет в Росфинмониторинге?», агентство недвижимости может быть привлечено к ответственности за несвоевременную постановку на учет в Росфинмониторинг, так же как и руководитель организации.

В таком случае агентство недвижимости и руководителя организации могут привлечь к ответственности по п.1 ст.15.27 КоАП РФ. Руководителя или оштрафуют на сумму от 10 000 до 30 000 рублей или сделают предупреждение, а организацию оштрафуют на сумму от 50 000 до 100 000 рублей.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении