г. Москва, ул. Тверская, 20/1, этаж 4, оф. 417

Отвечаем на вопросы риэлторов по ПОД/ФТ

Отвечаю на все вопросы агентств недвижимости и Индивидуальных предпринимателей, связанных Постановкой на учёт в Росфинмониторинг:
  1. Кто должен встать на учёт?
  2. Как встать на учёт в Росфинмониторинг?
  3. Что делать сразу после постановки на учёт в Росфинмониторинг?
  4. А если мои клиенты — застройщики?
  5. А я — Индивидуальный предприниматель, тоже должен вставать на учёт в Росфинмониторинг?
  6. А я не хочу заниматься ПОД/ФТ, как выйти под субъектности Закона?
  7. Что такое посреднические услуги в сделках с недвижимостью?
  8. Как проходит целевой инструктаж?
  9. А мы оказываем только консалтинговые услуги, что делать?

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×