Отвечаем на вопросы риэлторов по ПОД/ФТ

https://www.youtube.com/watch?v=V1ZwTg-2uUY&t=73s
Отвечаю на все вопросы агентств недвижимости и Индивидуальных предпринимателей, связанных Постановкой на учёт в Росфинмониторинг:

1. Кто должен встать на учёт?
2. Как встать на учёт в Росфинмониторинг?
3. Что делать сразу после постановки на учёт в Росфинмониторинг?
4. А если мои клиенты — застройщики?
5. А я — Индивидуальный предприниматель, тоже должен вставать на учёт в Росфинмониторинг?
6. А я не хочу заниматься ПОД/ФТ, как выйти под субъектности Закона?
7. Что такое посреднические услуги в сделках с недвижимостью?
8. Как проходит целевой инструктаж?
9. А мы оказываем только консалтинговые услуги, что делать?

Постановка на учет в Росфинмониторинг «ПОД КЛЮЧ»

Подробнее…