https://www.youtube.com/watch?v=V1ZwTg-2uUY&t=73s
Отвечаю на все вопросы агентств недвижимости и Индивидуальных предпринимателей, связанных Постановкой на учёт в Росфинмониторинг:
- Кто должен встать на учёт?
- Как встать на учёт в Росфинмониторинг?
- Что делать сразу после постановки на учёт в Росфинмониторинг?
- А если мои клиенты — застройщики?
- А я — Индивидуальный предприниматель, тоже должен вставать на учёт в Росфинмониторинг?
- А я не хочу заниматься ПОД/ФТ, как выйти под субъектности Закона?
- Что такое посреднические услуги в сделках с недвижимостью?
- Как проходит целевой инструктаж?
- А мы оказываем только консалтинговые услуги, что делать?
Постановка на учет в Росфинмониторинг «ПОД КЛЮЧ»
Подробнее…
Онлайн обучение ПОД/ФТ
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: +7 (800) 201-13-91
Обслуживание бизнеса по ПОД/ФТ и ведение личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
Мы - берем на себя защиту от штрафов и неприятное взаимодействие с надзорными органами.
Вы - получаете время на себя, развитие своего бизнеса и экономите на фонде оплаты труда!
Сопровождение при Проверках Прокуратурой, Росифинмониторингом, Пробирной палатой по ПОД/ФТ
- Порядок действий
- Какие документы готовить?
- Чек-лист действий при получении требования
- Типичные ошибки за которые штрафуют
+7 (800) 201-13-91
Написать в Telegram
Написать в Max
Написать в ВК