Отчетность платежных агентов в Росфинмониторинг

Операторов по приему платежей (платежных агентов) с 01 октября 2023 года ждут большие перемены. И мы решили сформировать список отчетности, которую операторы по приему платежей обязаны предоставлять в Росфинмониторинг. И так платежные агенты предоставляют сведения о:

— операциях, подлежащих обязательному контролю;

— подозрительных операциях;

— результатах ежеквартальной (не реже 1 раза в 3 месяца) проверки клиентов по Перечням;

— замораживании (блокировании) денежных средств или другого имущества клиентов;

— приостановлении операций;

— отказах в совершении операций;

— устранении оснований для отказа в совершении операций;

— итогах проверки системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

— рисках, выявляемых в деятельности компании.

Для всех видов деятельности есть список операций, о которых нужно информировать Росфинмониторинг в обязательном порядке. Клиентам, которые находятся у нас на абонентском сопровождении, мы предоставляем список критериев операций, подлежащих обязательному контролю, а также признаки подозрительных операций при приеме на обслуживание. Помимо этого, мы готовим ежеквартальные отчеты, предварительно напоминая о том, что вскоре нам понадобятся данные для сбора очередного отчета.

Многие виды деятельности используются мошенниками в целях отмывания доходов, поэтому владельцам и сотрудникам организаций нужно знать о мошеннических схемах, которые преступники применяют для легализации денежных средств, чтобы не дать использовать свою организацию в преступных целях. Об этом и многом другом мы рассказываем на наших регулярных обучениях. Ближайший обучающий вебинар пройдет 25.08.2023 г. в 10:00 (по московскому времени). Во время вебинара вы получите множество полезной информации на тему ПОД/ФТ, прямые и открытые ответы на вопросы, которые вы сможете задать лектору.

Сразу после вебинара вы получите скан свидетельства о пройденном обучении в установленном формате (наша компания является партнером учебного центра Росфинмониторинга — МУМЦФМ),который вы сможете сразу же использовать в своей работе, а также запись вебинара бессрочно, чтобы вы могли пересмотреть материал и освежить полученные знания в любое время.