Отчет о рисках в Росфинмониторинг
Годовой отчет о рисках в Росфинмониторинг
Как и зачем его подавать?
Организации и ИП должны отправлять отчет о рисках через Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Этот отчет должен содержать информацию о вашем собственном уровне риска, о риске использования вашей деятельности в отмывании доходов и финансировании терроризма с обоснованием заявленной степени риска. Данный отчет не касается уровня риска ваших клиентов.
Средний объем данного отчета – 2-3 страницы. В него можно включить:
- риски, которые вы выявляете, с указанием степени;
- обоснование присвоения этих степеней рисков;
- меры по работе с рисками;
- с какими проблемами вы сталкиваетесь при определении уровня рисков.
Отчет о рисках отправляется посредством заполнения специальной формы, которая находится в разделе меню в левой части экрана Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. Для того, чтобы найти нужную форму, необходимо выбрать пункт Риски ОД/ФТ – Исходящие – Сообщить о рисках. В представленной форме можно составить сообщение с отчетом или прикрепить готовый файл с ним.
Отправку данного отчета нельзя игнорировать, так как она влияет на уровень вашей «риск-ромашки». Отсутствие отчета или его неправильное составление не повлечет за собой штрафных санкций, но изменение цвета «риск-ромашки» на красный, оранжевый или желтый вследствие непредоставления отчета, будет сигнализировать о том, что вы попадаете в поле зрения надзорных органов, и к вам может прийти проверяющий сотрудник.
Рекомендуем готовить и отправлять данный отчет 1 раз в год. Нет определенной периодичности, с которой вы должны предоставлять отчет о рисках, но подача отчета реже одного раза в год может повлечь за собой ухудшение вашего рейтинга.
В нашей компании вы можете заказать образец отчета о рисках, если готовы к самостоятельному заполнению и отправке.
Стоимость образца – 1500 рублей.
Если вы хотите, чтобы мы подготовили отчет о рисках вместо вас, то мы также можем оказать такую услугу в течение 3-х рабочих дней.
Стоимость данной услуги – 3000 рублей.
Напишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru или позвоните по телефону 8(800)201-13-91 для того, чтобы узнать об услугах подробнее.
Свежие записи
- Новый онлайн-инструмент Банка России
- ПВК при вступлении в силу новых нормативных правовых актов (НПА) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Госдума расширила 115-ФЗ для борьбы с экстремизмом
- С 01.01.2025 некредитные организации могут поручать идентификацию клиентов операторам финансовых платформ.
- Судебная практика для салона связи.