25 июня 2020 г. — Незаконная торговля дикой природой является большой частью транснациональной организованной преступности, которая ежегодно генерирует миллиарды преступных доходов.
ФАТФ провела новое исследование, чтобы дать странам рекомендации о мерах, которые они могут принять для борьбы с отмыванием денег, полученных в результате незаконной торговли дикими животными.
Торговцы дикой природой используют слабые места финансового и нефинансового сектора, чтобы перемещать, скрывать и отмывать свои доходы, что позволяет совершать новые преступления против дикой природы и наносить ущерб финансовой целостности.
Одним из наиболее эффективных способов выявления преступных сетей, извлекающих прибыли из таких преступлений является отслеживание финансовых следов торговцев дикой природой. Несмотря на значительные криминальные выгоды, страны и частный сектор не ставят в приоритет усилия по отслеживанию и борьбе с финансовыми потоками от этой торговли.
Поэтому для борьбы с финансовыми потоками от незаконной торговли дикими животными страны должны включить в свои приоритеты:
Выявление и оценку рисков отмывания денег, связанные с незаконной торговлей дикими животными.
Обеспечить на уровне национального законодательства правоохранительные органы правами на отслеживание финансов торговцев дикой природой, и на проведение финансовых расследований.
Частный сектор также играет важную роль в борьбе с финансовыми потоками от незаконной торговли дикими животными. Поэтому в этом исследовании выявляются передовые практики и показатели риска, которые помогут частному сектору и странам выявлять потенциальную подозрительную финансовую деятельность, связанную с незаконной торговлей дикими животными.
Это первый глобальный отчет ФАТФ по этой теме.
С отчетом ФАТФ на английском языке можно ознакомиться на сайте ФАТФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Индивидуальное обучение по ПОД/ФТ
От истории ПОД/ФТ до разработки ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
