Осуществление надзора за операторами инвестиционной платформы
Изменился порядок формирования перечня экстремистов
Что изменилось? Читайте в этой статье!
30.03.2024 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 21.03.2024 № 359 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804».
С 30.03.2024 г. Росфинмониторинг будет уведомлять о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в вышеупомянутый перечень, в день принятия соответствующего решения. До 30.03.2024 г. перечень направляли не позднее следующего дня за днем принятия решения.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.
