г. Москва, ул. Тверская, 20/1, этаж 4, оф. 417

Организации, поднадзорные Росфинмониторингу

AMLclub логотип

Организации, поднадзорные Росфинмониторингу:

  • лизинговые компании;
  • операторы по приему платежей;
  • организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
 
×