Москва, Без выходных с 09:00 до 21:00

Организации, поднадзорные Росфинмониторингу

AMLclub логотип

Организации, поднадзорные Росфинмониторингу:

  • лизинговые компании;
  • операторы по приему платежей;
  • организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.