г. Москва, ул. Тверская, 20/1, этаж 4, оф. 417

Субъекты статьи 7.1 115-ФЗ о легализации

  • Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы;
  • адвокаты;
  • нотариусы;
  • лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг;
  • лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
      • сделки с недвижимым имуществом;
      • управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
      • управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
      • привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
      • создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
×