fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Субъекты статьи 7.1 115-ФЗ о легализации

  • адвокаты;

  • нотариусы;

  • лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг;

  • лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

      • сделки с недвижимым имуществом;

      • управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

      • управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

      • привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

      • создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.