Субъекты статьи 7.1 115-ФЗ о легализации
- аудиторские организации, индивидуальные аудиторы;
- адвокаты;
- нотариусы;
- лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг;
- лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг,
- доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица,
- исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда),
в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
- сделки с недвижимым имуществом;
- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
- создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.