Субъекты статьи 7.1 115-ФЗ о легализации

Субъекты статьи 7.1 115-ФЗ о легализации

1. аудиторские организации, индивидуальные аудиторы;
2. адвокаты;
3. нотариусы;
4. лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг;
5. лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг,
6. доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица,
7. исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), 
   в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

• • • сделки с недвижимым имуществом;
    • управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
    • управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
    • привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
    • создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.