Опубликованы Методические рекомендации об усилении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

Что рекомендуется Кредитным организациям, обслуживающим плательщиков денежных средств?

Какие рекомендации были опубликованы Банком России?

Опубликованы Методические рекомендации об усилении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов.

23 декабря 2024 года на официальном сайте Банка России опубликованы Методические рекомендации об усилении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов. И это важная информация для всех!

Кредитным организациям, обслуживающим плательщиков денежных средств рекомендуется:

— Активизировать информационную работу с клиентами в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств, выплачиваемых гражданам в качестве мер государственной социальной помощи и поддержки, без добровольного согласия клиента.
— В случае проведения перевода денежных средств:
обеспечить сопровождение переводов денежных средств информацией о наличии признаков того, что денежные средства переводятся без добровольного согласия клиента, путем направления уведомления в виде запроса, предусмотренного Альбомом электронных сообщений, с кодом запроса и с указанием в реквизите «Значение реквизита» текста «СОЦ/ОД/ФТ»;
— незамедлительно проинформировать кредитную организацию, обслуживающую получателя денежных средств, о направлении такого запроса любым доступным способом;
направить в РФМ информацию о факте проведения вышеуказанной операции по коду «1499» с указанием в показателе «Дополнительные сведения» тега «СОЦ».
Кредитным организациям, обслуживающим получателей таких денежных средств рекомендуется:

реализовывать в отношении операций такого клиента право на отказ в связи с подозрениями в ОД/ФТ.

Ознакомиться с полным текстом документа: Методические рекомендации №21-МР

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении