Определен перечень сделок, при нотариальном удостоверении которых могут возникнуть риски.

Просим внимание нотариусов.

Опубликован проект приказа Росфинмониторинга об определении удостоверяемых нотариусом сделок в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ 12 ноября 2024 на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован приказ Росфинмониторинга «Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Проектом приказа определен перечень сделок, при нотариальном удостоверении которых могут возникнуть риски ОД/ФТ, и нотариус обязан применять соответствующие меры по ПОД/ФТ.

Наши эксперты помогут актуализировать ПВК и даже дадут разъяснения по требованиям законодательства.

Итак, к удостоверяемым нотариусом сделкам относятся:

— Договор купли-продажи недвижимого имущества;

— Договор купли-продажи акций юридического лица, долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью;

— Договор займа (включая договоры конвертируемого займа, договоры уступки прав требований (цессии);

— Договор дарения недвижимого имущества, за исключением договоров между лицами, находящимися в родственных отношениях (дети, в том числе усыновленные, супруги, родители, полнородные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки);

— Доверенность физического лица на управление счетами (вкладами), ЭСП и распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах (вкладах), и ЭСП, на управление и распоряжение недвижимым имуществом, в том числе доверенность, выдаваемая физическим лицом в порядке передоверия;

— Доверенность, по которой в качестве доверителя либо доверенного лица выступает лицо, в отношении которого должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств, согласно Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

— Сделка, во исполнение обязательств по которой нотариусом на основании статьи 88.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате приняты на депонирование движимые вещи, безналичные денежные средства или бездокументарные ценные бумаги;

— Медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора имущественного характера.