Операторам по приему платежей необходимо включиться в реестр до 01.10.2024 года

01.10.2023 г. вступили в силу изменения для операторов по приему платежей

Как долго продлится переходный период и сколько времени есть на включение в список операторов по приему платежей?

Как мы уже писали, с 01.10.2023 вступили в силу серьезные изменения для операторов по приему платежей. Лица, осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц (операторы по приему платежей), обязаны привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями законодательства, регулирующими их деятельность, в том числе включиться в реестр операторов по приему платежей, до 01.10.2024.
Таким образом, операторы по приему платежей физических лиц вправе продолжить осуществлять указанную деятельность без включения сведений о них в реестр в течение переходного периода до 01.10.2024.

После вступления в силу нормативного акта Банка России, устанавливающего форму заявления о включении в реестр и перечень прилагаемых к нему документов, порядок их представления в Банк России, заявление и документы можно будет предоставить в Банк России в форме электронных документов или на бумажном носителе заказным почтовым оправлением с уведомлением о вручении (при отсутствии доступа к личному кабинету).

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении