Консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Операции, подлежащие обязательному контролю агентствами недвижимости и риэлторами

Операции, подлежащие обязательному контролю агентствами недвижимости и риэлторами

Об информационном письме Росфинмониторинга для агентств недвижимости и риэлторов

Росфинмониторинг в Личных кабинетах агентств недвижимости и риэлторов опубликовал памятку о том, что необходимо выявлять операции, подлежащие обязательному контролю.

Обязательном представлению в Росфинмониторинг в  трехдневный срок подлежат сведения о следующих операциях:

  1. зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации ФАТФ, либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), если сумма операции равна или
    превышает 1 млн.руб либо её эквивалент в иностранной валюте
    (пп. 2 п. 1 ст. 6);
  2. операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 5 млн. рублей либо её эквивалент в иностранной валюте (п. 1.1 ст. 6);
  3. операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества подлежит обязательному контролю, если такая организация не является органом государственной власти, иным государственным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией, потребительским кооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования, товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, объединением работодателей, зарегистрированной в установленном законом порядке торгово-промышленной палатой.
  4. операция с денежными средствами или иным имуществом, определенная уполномоченным органом в качестве подлежащей обязательному контролю (п. 1.9 ст. 6);
  5. операция с денежными средствами или иным имуществом, одной из сторон которой является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица (п. 2 ст.6);
  6. операция с денежными средствами или иным имуществом, одной из сторон которой является организацией или физическим лицом, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организации или физического лица, либо физическим лицом или юридическим лицом, действующими от имени или по указанию таких организации или физического лица (п. 1 ст. 7.5).

При формировании ФЭС 1-ФМ об операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, показатель «Код вида операции» принимает значение 8002.

Но, при этом, что такое операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами по сделке с недвижимостью, и как ее выявлять агентству недвижимости, которое вообще никакие операции не проводит, Росфинмониторинг так и не дал никаких пояснений. Как всегда, вопросов больше, чем ответов. Мы ждем официального ответа на запрос, как получим, опубликуем его для вас. Подписывайтесь на наш канал, если хотите быть в курсе событий.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться