ОКВЭД 69. Что нужно сделать?

Нужно ли вставать на учет лицам с ОКВЭД 69?

ОКВЭД 69 — это деятельность в области права и бухгалтерского учета. 

Организации и ИП с ОКВЭДом 69, осуществляющие деятельность в области права и бухгалтерского учета, должны иметь Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, проводить идентификацию своих клиентов, выявлять подозрительные операции, направлять сообщения о таких операциях в Росфинмониторинг.

Также у лиц с ОКВЭДом 69 есть обязанность осуществлять меры по замораживанию, блокированию денежных средств или иного имущества.

Должны ли такие компании вставать на учет в Росфинмониторинг?

Нет, не должны. Встать на учет в Росфинмониторинг обязаны факторинговые, лизинговые компании, операторы по приему платежей и агентства недвижимости (организации, осуществляющие посреднические услуги в сделках с недвижимостью). Вот эти четыре вида деятельности обязаны встать на учет в Росфинмониторинг.

Лица, осуществляющие деятельность в соответствии с ОКВЭД 69, то есть юридические, бухгалтерские компании, индивидуальные предприниматели или самозанятые, не должны вставать на учет в Росфинмониторинг, но при этом они являются субъектами Федерального закона №115-ФЗ и перечислены в ст.7.1.

Права и обязанности субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ несколько отличаются от всех остальных субъектов, перечисленных в ст.5 Федерального закона №115-ФЗ, таких, например, как банки, агентства недвижимости и ювелирные организации. Но в обязанности входит: 1) иметь Личный кабинет и скачивать перечни; 2) проводить идентификацию и проверять своих клиентов на принадлежность к перечням; 3) при необходимости применять меры по замораживанию или блокированию денежных средств; 4) выявлять подозрительные операции и направлять отчетность в Росфинмониторинг.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении