Изменения в 115-ФЗ от 28.04.2023
Рассказываем о последних внесенных изменениях
Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от 28 апреля 2023 г. №165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов».
Изменения коснулись обязанности финансовых организаций принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев.
Теперь религиозные организации и юр. лица, занимающиеся производством и/или реализацией товаров религиозной направленности, чьими единственными учредителями являются религиозные организации, не обязаны идентифицировать бенефициарных владельцев. Также указанные выше субъекты могут не хранить данные о своих бенефициарных владельцах.
Внесенные изменения направлены на снижение нагрузки на субъекты исполнения требований по противодействию отмыванию денежных средств, но позволят сохранить эффективность системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, благодаря инструментам мониторинга и анализа, которые используются Росфинмониторингом и другими надзорными органами.
В связи с изменениями в №115-ФЗ хотим напомнить о том, что любые изменения по №115-ФЗ должны сопровождаться дополнительным инструктажем сотрудников вашей организации по конкретным внесенным изменениям.
Для того, чтобы больше узнать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, запишитесь на наше онлайн-обучение через e-mail : admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru или по телефону 8(800)201-13-91
