Консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Очередные изменения 115-ФЗ

Изменения в 115-ФЗ от 05.12.2022

Изменения в части установления своих собственных бенефициарных владельцев

05 декабря 2022 г. опубликовали очередные изменения в Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 05.12.2022 изменения в закон вступили в силу.

Изменения внес Федеральный закон от 05 декабря 2022 г. № 498-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Всем организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо провести внутреннее обучение сотрудников в форме дополнительного инструктажа (кроме НФО) в сроки, определенные в вашей программе по подготовке и обучению кадров. Если у вас нет такой программы, то ее можно приобрести ЗДЕСЬ.

Первое и самое важное: Провести внутреннее обучение для сотрудников организации с связи с изменениями. Зафиксировать факт проведенного обучения.

Изменения вносятся в статью 6.1, которая регламентирует требования к установлению сведений о своих собственных бенефициарных владельцах организации.
Изменения вступившие в силу наделяют Минюст полномочиями по запросу информации у организаций об их бенефициарных владельцах.
Ранее, запрашивать информацию и бенефициарных владельцах вправе были только Росфинмониторинг и ФНС. Теперь такие полномочия есть и у Минюста. Напоминаем, что организации обязаны устанавливать идентификационные сведения о своих бенефициарных владельцах, предоставлять ее по запросу уполномоченных органов. Порядок запроса и получения таких сведений рекомендуется определить в локальном нормативном акте — Положение об установлении, обновлении, документальном фиксировании, хранении сведений о бенефициарных владельцах.

Если у вас нет такого локального нормативного акта, то заказать такое положение можно в AMLclub ЗДЕСЬ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности