Оценка риска легализации

Что включает риск легализации?

https://www.youtube.com/watch?v=BbT3P-p1jaQ

Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ» рассказывает о различиях в подходах к оценке рисков для разных субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В том числе в видео содержится: определение риска легализации, что включает риск легализации, что делать специальному должностному лицу, как применять риск-ориентированный подход к клиентам, меры по управлению риском легализации.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 (800) 201-13-91 или в Whatsapp: +7(925)267-37-25

Также вы можете написать нам на почту: info@amlclub.ru

Мы обязательно вам ответим!

Более 100 счастливых представителей бизнеса уже пришли к нам на абонентское сопровождение, получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении