Консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Оценка риска легализации

Что включает риск легализации?

Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ» рассказывает о различиях в подходах к оценке рисков для разных субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В том числе в видео содержится: определение риска легализации, что включает риск легализации, что делать специальному должностному лицу, как применять риск-ориентированный подход к клиентам, меры по управлению риском легализации. По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 (800) 201-13-91 или в Whatsapp: +7 (930) 968-22-84 Также вы можете написать нам на почту: admin@amlclub.ru Мы обязательно вам ответим!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности