Оценка риска легализации
Что включает риск легализации?
Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ» рассказывает о различиях в подходах к оценке рисков для разных субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В том числе в видео содержится: определение риска легализации, что включает риск легализации, что делать специальному должностному лицу, как применять риск-ориентированный подход к клиентам, меры по управлению риском легализации.
По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 (800) 201-13-91 или в Whatsapp: +7(925)267-37-25
Также вы можете написать нам на почту: info@amlclub.ru
Мы обязательно вам ответим!
