Обязанности всех действующих операторов по приему платежей

Чек-лист для операторов по приему платежей

Сделайте 5 пунктов из нашей статьи до 01.10.2024 года

Действующие Операторы по приему платежей обязаны до 01.10.2024 года привести свою деятельность в соответствие с требованиями статьи 6 Федерального закона от 10.07.2023 № 298-ФЗ и федеральных законов, измененных Федеральным законом от 10.07.2023 № 298-ФЗ, включая требование по включению сведений о таком юридическом лице в реестр операторов по приему платежей.

Что это значит:

1. ОПП должны завести личные кабинеты на сайте ЦБ;
2. Получить электронную подпись для поднадзорных ЦБ РФ;
3. Изучить требования к органам управления оператора по приему платежей и проверить соответствие действующих органов управления;
4. Изучить требования к акционерам (участникам) оператора по приему платежей и проверить соответствие действующих акционеров;
5. Заполнить заявление, анкеты и собрать все необходимые документы и направить в ЦБ РФ через личный кабинет для вступления в реестр.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении