Бухгалтерские компании в ПОД/ФТ

Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, как субъектов 115-ФЗ

Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Министерства финансов Российской Федерации выпустил методические для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ – лиц, оказывающих бухгалтерские услуги!

Бухгалтеру необходимо разработать Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, оценивать риски совершения подозрительных операций клиентом и при их обнаружении передавать соответствующую информацию в Росфинмониторинг, т.е. соблюдать практически все требования к субъектам Федерального закона № 115-ФЗ.

Важный аспектом контроля являются контролируемые операции, которые относятся к операциям с денежными средствами или иным имуществом, подготавливаемыми или осуществляемыми от имени или по поручению клиента.

Т.е. бухгалтерским организациям важно понимать какие операции подпадают под признаки сомнительных, изучать все типологии, которые направляет Росфинмониторинг в Банки.

Эта информация поможет не только соблюсти Федеральный закон 115-ФЗ, как субъекту, но и поможет в сопровождении клиента!

Мы разработали свои методические рекомендации, которые содержат информацию о том, на что обращаю Банки внимание при обслуживании клиентов, а также содержат самые распространенные типологии, направляемые Росфинмониторингом Банкам для анализа проводимых клиентам операций! 

Бухгалтера, если вам важно разобраться в данном вопросе и понимать какие операции ваших клиентов могут вызвать подозрение, обращайтесь к нам за нашими Методическими рекомендациями. https://amlclub.ru/contact/

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Youtube


Telegram


Vk