Обязательства НФО, находящейся в стадии ликвидации, по исполнению требований "антиотмывочного" законодательства
Когда с НФО снимаются обязательства?
Организация, которая находится в стадии ликвидации обязана исполнять требования Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации правоспособность юридического лица прекращается в момент внесения в ЕГРЮЛ сведений о его прекращении, в том числе путем ликвидации. Соответственно до завершения процедуры ликвидации, необходимо исполнять все требования, установленные Федеральным законом № 115-ФЗ.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31
