Росфинмониторинг опубликовал новые электронные курсы в Личном кабинете.
Пресс-релиз:
МУМЦФМ в связи с внесением изменений в международное и национальное законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ актуализировал электронные курсы, размещенные в разделе «Обучение» Личного кабинета Росфинмониторинга:
- Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ;
- Роль организаций в сфере ПОД/ФТ;
- Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ);
- Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ.
Рекомендуем использовать электронные курсы для дистанционного обучения или повышения уровня знаний и последующего контроля знаний сотрудников.
Действительно, хочу обратить ваше внимание, коллеги, что нет ничего страшного в том, если вы по какой-то причине не прошли «внешнее обучение» — обучение в учебном центре и у вас нет свидетельства о прохождении инструктажа.
К счастью, для Ответственных сотрудников, Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» не предусмотрена обязанность Организаций (ИП) проходить обучение исключительно в учебном центре.
Я часто рекомендую коллегам проводить обучение в форме повышения уровня знаний (повышения квалификации) «внутри» Организации.
Как это можно Организовать?
Создать мероприятие, например, круглый стол / дискуссию / форум, пригласить на такое мероприятие Ответственного сотрудника, сотрудников подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ, контролера, сотрудников службы внутреннего контроля, других сотрудников, участвующих в ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Обсудить на таком мероприятии типовые способы использования услуг Организации в легализации, обсудить НОР ОД/ФТ и СОР ОД/ФТ, типологии ФАТФ или ЕАГ. Теперь можно изучить на таком мероприятии материалы, опубликованные Росфинмониторингом в Личном кабинете.
Зафиксировать все результаты обсуждения письменно, поставить подписи участников в документе. И проблема с прохождением планового инструктажа решена.
Этим способом можно пользоваться, даже в том случае, если вы пропустили повышение квалификации в сроки, указанные в нормативном акте.
С уважением, Елена Таран
