Таран Елена Михайловна — основатель и руководитель AMLclub.ru проведет вебинар на тему: «Противодействие: отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Вебинар пройдет на базе известного учебного центра «СКРИН». После прохождения обучения будут выданы свидетельства по форме, полностью соответствующей требованиям законодательства, с указанием выбранного вида инструктажа (целевой инструктаж/повышение уровня знаний).
Таран Елена Михайловна простым языком расскажет о противодействии легализации, и ответит на вопросы слушателей.
Программа вебинара:
Глава 1. Правовое регулирование ПОД/ФТ/ФРОМУ
1.1. Международные основы ПОД/ФТ/ФРОМУ
1.2. Правовое регулирование ПОД/ФТ/ФРОМУ в РФ
1.2.1. Федеральные органы исполнительной власти с сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Федеральная Служба по Финансовому мониторингу («Уполномоченные орган»)
Центральный банк Российской Федерации
Иные
1.2.2. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
1.2.3. Основные принципы и цели организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
1.2.4. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом
1.2.5. Права организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом
Глава 2. Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
2.1. Общие сведения
2.2. Программы внутреннего контроля
2.3. Правила внутреннего контроля в целях ПФРОМУ
Глава 3. Типовые схемы, используемые в ОД/ФТ и их признаки.
Список законодательных, нормативных правовых и иных актов, регулирующих деятельность НФО в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Для участия в вебинаре по ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо оставить заявку на обучение по ПОД/ФТ можно подать здесь.
