Обновлены требования к ПВК по антиотмывочному закону для нотариусов, адвокатов и майнеров

Новые требования к правилам внутреннего контроля по антиотмывочному закону

Правительство РФ утвердило обновлённые требования к разработке правил внутреннего контроля (ПВК) для отдельных профессий и видов деятельности в рамках закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (Постановление от 07.08.2025 № 1180).

Кто обязан разрабатывать ПВК:

нотариусы

адвокаты

аудиторы

предприниматели, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги

новые категории: организаторы майнинг-пула и лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты

Что изменилось:

📌 Расширен перечень процедур внутреннего контроля для противодействия финансированию экстремистской деятельности.

📌 Для нотариусов введены дополнительные программы при удостоверении сделок, совершении исполнительных надписей, приёме в депозит денег/ценных бумаг, а также при действиях, связанных с увеличением уставного капитала ООО по договору займа.

📌 Нотариусы получили право отказывать в совершении указанных действий, если есть признаки легализации преступных доходов, а также замораживать средства и ценные бумаги, принятые на депозит.

Зачем это сделано: Постановление приведено в соответствие с последними изменениями антиотмывочного законодательства и направлено на усиление мер по выявлению и пресечению сомнительных финансовых операций.