Обновлены перечни ООН по терроризму и ОМУ: проверьте клиентов
Обновились перечни СБ ООН по связанным с терроризмом и распространением ОМУ.
Вы уже скачали новую редакцию перечней и сделали повторную проверку клиентов с фиксацией в журнале?
📰 О новой редакции перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
Внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.
Необходимо скачать перечни, провести проверку клиентов на принадлежность к перечню, зафиксировать факт проведения проверки в журнале учета. При необходимости провести мероприятия по замораживанию денежных средств и иного имущества.
Напоминаем, что не скачивание перечней = не осуществление внутреннего контроля.
Не осуществление внутреннего контроля влечет ответственность по п. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, а также может повлечь другие нарушения по ПОД/ФТ и 115-ФЗ, и неприятное взаимодействие с надзорными органами.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31
