Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Обновление правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Обновление правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Что изменилось? Читайте в этой статье!

Коллеги, напоминаем, что приблизился срок обновления ваших правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. 

 

Росфинмониторинг направлял Информационное письмо 07.05.2024 г. о необходимости нефинансовым организациям, предпринимателям из статьи 5 и лицам из статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ  привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с новыми нормами в срок до 05.07.2024 года. 

 

Вам необходимо подготовить приказ на утверждение правил  внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и внести соответствующие изменения в правила  внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, также нужно будет разместить обновленные ПВК в Личном кабинете Росфинмониторинга. Не забудьте провести дополнительный инструктаж сотрудникам и отразить данное обучение в журнале, либо ином документе, которым вы ведете учет обучения в вашей компании.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности