Обнал туристического кэшбэка

Новая схема по обналичиванию денежных средств

О схеме по незаконному получению денежных средств от государства

Одной из самых актуальных задач в условиях санкций является контроль за расходованием денежных средств из бюджета государства, направленных на поддержку граждан и предпринимательства.

Естественно, когда появляются новые выплаты и субсидии от государства, появляются и люди, которые хотят получить эти деньги, и появляются новые схемы по обналичиванию денежных средств.

20 мая 2022 г. на сайте Росфинмониторинга появилось сообщение о том, что выявлена новая схема по обналичиванию денежных средств посредствам использования туристического кэшбэка, но как она работает и кто в ней участвует не написано, лишь то, что банки проинформированы об этом способе обнала.

Итак, раскрываем суть схемы.

Подставные лица оформляют карты МИР (на которые возвращается туристический кэшбэк). Эти карты пополняются на крупные суммы. Далее, туристические компании оформляют продажу путевок, а на карту МИР возвращается кэшбэк в размере 20%. Например, 20 000 рублей за путевку стоимостью в 100 000 рублей. Кэшбэк обналичивает подставное лицо. Деньги за путевку остаются на счету туристической компании. Туристическая компания никакие туры никому не организовывает. Подставное лицо получает свой небольшой процент за использование его карты МИР.

При выявлении подобных действий в деятельности своих клиентов, необходимо проинформировать Росфинмониторинг о подозрительной операции (деятельности).

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Более 100 счастливых представителей бизнеса уже пришли к нам на абонентское сопровождение, получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и конечно экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении