Облегчение разблокировки средств для предпринимателей и компаний

Изменения в порядке обжалования блокировки денежных средств

Упрощение процесса обжалования включения в «красный» список

Федеральный закон от 07.08.2001 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» позволяет банкам «блокировать» денежные средства организаций и индивидуальных предпринимателей, которые совершают подозрительные операции, и включены в «красную зону» риска Банком России. (см. в поиске «Светофор Банка России»). Действующий порядок выхода из «красной зоны» оказался трудным и долгим, что негативно сказалось на бизнесе.

 

В связи с этим премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать новый порядок обжалования «блокировки».

 

Росфинмониторинг совместно с Министерством финансов РФ и Центральным Банком РФ подготовят изменения нормативной базы, направленные на упрощение процесса обжалования включения предпринимателей в «красную зону» риска.

 

Предполагается, что списки организаций и индивидуальных предпринимателей, которые находятся в группе высокой степени риска («красная зона») будут публиковаться на сайте Центрального Банка РФ.

 

«Блокировка» средств является серьезным препятствием для осуществления привычной деятельности и промедление в снятии «блокировки» может привести к полному прекращению деятельности организации и краху бизнеса.

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности