Облегчение разблокировки средств для предпринимателей и компаний

Изменения в порядке обжалования блокировки денежных средств

Упрощение процесса обжалования включения в «красный» список

Федеральный закон от 07.08.2001 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» позволяет банкам «блокировать» денежные средства организаций и индивидуальных предпринимателей, которые совершают подозрительные операции, и включены в «красную зону» риска Банком России. (см. в поиске «Светофор Банка России»). Действующий порядок выхода из «красной зоны» оказался трудным и долгим, что негативно сказалось на бизнесе.

В связи с этим премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать новый порядок обжалования «блокировки».

Росфинмониторинг совместно с Министерством финансов РФ и Центральным Банком РФ подготовят изменения нормативной базы, направленные на упрощение процесса обжалования включения предпринимателей в «красную зону» риска.

Предполагается, что списки организаций и индивидуальных предпринимателей, которые находятся в группе высокой степени риска («красная зона») будут публиковаться на сайте Центрального Банка РФ.

«Блокировка» средств является серьезным препятствием для осуществления привычной деятельности и промедление в снятии «блокировки» может привести к полному прекращению деятельности организации и краху бизнеса.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении

Если вы хотите больше знать о том, как работает «Светофор Банка России», то ждем вас на нашем обучении по ПОД/ФТ, записаться на которое можно по ссылке.