fbpx
Москва
8 800 201 13-91
admin@amlclub.ru

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ (КРОМЕ ПОДНАДЗОРНЫХ БАНКУ РОССИИ) ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

специализированный консультационный центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Росфинмониторинг проинформировал о том, что Риск-оценка неисполнения субъектами Федерального закона № 115-ФЗ законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, размещаемая в Личных кабинетах субъектов на сайте Росфинмониторинга, до окончания ограничительных мер публиковаться не будет.

В дополнение к Информационным сообщениям Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.04.2020, от 03.04.2020 и от 06.05.2020, Росфинмониторинг сообщил следующее.

 

В связи с тем, что решение  о приостановлении деятельности отдельных отраслей на территории субъекта Российской Федерации в связи с применением мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) принимают высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, и в случае, если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации деятельность организации и/или индивидуального предпринимателя временно приостановлена, то срок исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе, в части представления в Росфинмониторинг сведений и информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ , наступает в рабочие дни, следующие за истечением периода, определенного нормативным правовым актом соответствующего субъекта Российской Федерации.

 

Организации и ИП, начавшие деятельность до завершения нерабочего периода, исполняют все требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в обычном режиме.

 

При этом риск-оценка неисполнения субъектами Федерального закона № 115-ФЗ законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, размещаемая в Личных кабинетах субъектов на сайте Росфинмониторинга, до окончания ограничительных мер публиковаться не будет.

 

А редакция AMLclub.ru напоминает, что Росфинмониторинг, Банк России, иной надзорный орган не отменял прохождение ежегодного обучения по ПОД/ФТ в форме повышения квалификации (плановый инструктаж) / повышение уровня знаний. Пройдите это обучение с пользой, посетив конференцию, посвященную самой актуальной теме: Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ: практические рекомендации, комментарии, разъяснения для организаций (ИП) от представителей надзорных органов.

 

Оставьте нам свои контакты для обратной связи и мы подробно расскажем обо всех условиях участия в конференции. Наши контакты здесь.

Всероссийская online - конференция в сфере ПОД/ФТ

Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ: практические рекомендации, комментарии, разъяснения для организаций (ИП) от представителей надзорных органов Бизнес

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *