Изменения в Личном кабинете Росфинмониторинга.
Что изменилось? Читайте в этой статье!
Теперь в личном кабинете Росфинмониторинга необходимо заполнять сведения о пройденном повышении уровня знаний.
Кроме того, в связи с новыми требованиями, ввели обязательное добавление сведений об образовании, для подтверждения того, что назначенное специальное должностное лицо (СДЛ) соответствует квалификационным требованиям.
Если у кого-то из вас эти сведения не заполнены или требуют обновления, настоятельно рекомендуем как можно скорее пройти обучение и внести соответствующую информацию в систему.
Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.
Онлайн обучение ПОД/ФТ
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: +7 (800) 201-13-91
Обслуживание бизнеса по ПОД/ФТ и ведение личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
Мы - берем на себя защиту от штрафов и неприятное взаимодействие с надзорными органами.
Вы - получаете время на себя, развитие своего бизнеса и экономите на фонде оплаты труда!
Сопровождение при Проверках Прокуратурой, Росифинмониторингом, Пробирной палатой по ПОД/ФТ
- Порядок действий
- Какие документы готовить?
- Чек-лист действий при получении требования
- Типичные ошибки за которые штрафуют
+7 (800) 201-13-91
Написать в Telegram
Написать в Max
Написать в ВК