В какие сроки направлять ФЭС
в Росфинмониторинг

Читайте в этой статье!

Организации, индивидуальные предприниматели и другие лица должны направлять сведения в Росфинмониторинг об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также об операциях, подходящих под признаки необычных.

Важно также отметить, что срок отправки ФЭС по обязательному контролю составляет три рабочих дня с момента совершения операции или сделки.

А срок отправки ФЭС для операций, которые являются сомнительными — три рабочих дня с момента выявления операции или сделки.

Соответственно, направление скорректированного ФЭС, должно укладываться в установленный трехдневный срок.

Организации и предприниматели должны быть внимательны и точно выполнять требования при заполнении и отправке ФЭС в Росфинмониторинг. 

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Youtube


Telegram


Vk