О сроках направления ФЭС

В какие сроки направлять ФЭС
в Росфинмониторинг

Читайте в этой статье!

Организации, индивидуальные предприниматели и другие лица должны направлять сведения в Росфинмониторинг об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также об операциях, подходящих под признаки необычных.

 

Важно также отметить, что срок отправки ФЭС по обязательному контролю составляет три рабочих дня с момента совершения операции или сделки.

 

А срок отправки ФЭС для операций, которые являются сомнительными — три рабочих дня с момента выявления операции или сделки.

 

Соответственно, направление скорректированного ФЭС, должно укладываться в установленный трехдневный срок.

 

Организации и предприниматели должны быть внимательны и точно выполнять требования при заполнении и отправке ФЭС в Росфинмониторинг. 

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности