О сроках направления ФЭС
В какие сроки направлять ФЭС
в Росфинмониторинг
Читайте в этой статье!
Организации, индивидуальные предприниматели и другие лица должны направлять сведения в Росфинмониторинг об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также об операциях, подходящих под признаки необычных.
Важно также отметить, что срок отправки ФЭС по обязательному контролю составляет три рабочих дня с момента совершения операции или сделки.
А срок отправки ФЭС для операций, которые являются сомнительными — три рабочих дня с момента выявления операции или сделки.
Соответственно, направление скорректированного ФЭС, должно укладываться в установленный трехдневный срок.
Организации и предприниматели должны быть внимательны и точно выполнять требования при заполнении и отправке ФЭС в Росфинмониторинг.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.
Свежие записи
- Новый онлайн-инструмент Банка России
- ПВК при вступлении в силу новых нормативных правовых актов (НПА) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Госдума расширила 115-ФЗ для борьбы с экстремизмом
- С 01.01.2025 некредитные организации могут поручать идентификацию клиентов операторам финансовых платформ.
- Судебная практика для салона связи.