О расширении круга пользователей личного кабинета

Новые пользователи личный кабинетов на сайте Росфинмониторинга

Появился новый проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175» .
Проектом вносятся изменения в Приказ Росфинмониторинга от 20 июля 2020 года № 175 «Об утверждении порядка ведения личного кабинета, а также порядка доступа к личному кабинету и его использования», предусматривающие вовлечение в систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула), лиц, организующих деятельность майнинг-пула, и исполнительных органов российского личного фонда (кроме наследственного фонда).

Поскольку на новых субъектов исполнения Федерального закона ‎№ 115-ФЗ распространяются требования по использованию личного кабинета, Проектом приказа расширяется, предусмотренный Порядком доступа к личному кабинету и его использования, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175, круг пользователей личного кабинета.

Таким образом, данным Проектом приказа уточняется перечень получаемой и направляемой лицами, указанными ‎в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, информации с использованием личного кабинета.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru/ etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении