fbpx
Москва
8 800 201 13-91
admin@amlclub.ru

О продлении мер в связи с КОВИД-19

Банк России опубликовал информационное письмо о продлении ряда мер, введенных в целях поддержки граждан и финансовых организаций в период пандемии (Информационное письмо о продлении срока действия отдельных мер Банка России от 29.06.2020 № ИН-014-12/103). Рассмотрим, что же изменилось.

 

1. Кредитным и некредитным финансовым организациям в Информационном письме Банка России от 16.04.2020 N ИН-014-12/68 «Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ» Банк России рекомендовал продолжать обслуживание до 1 июля 2020 года клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек. Обновление информации о документе, удостоверяющем личность таких клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов рекомендуется осуществить в плановом режиме.

 

2. Также Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года не отказывать в приеме на обслуживание физических лиц только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек. При этом кредитным организациям и некредитным финансовым организациям рекомендуется обеспечить обновление сведений о таком документе, удостоверяющем личность, путем представления клиентом соответствующих актуализированных сведений до 30 сентября 2020 года, предусмотрев соответствующее условие в договоре с клиентом о приеме на обслуживание.

 

3. В новом информационном письме Банк России рекомендует при реализации указанных подходов (продолжать обслуживать и принимать на обслуживание клиентов с истекшими паспортами), изложенных в информационном письме Банка России от 16.04.2020 No ИН-014-12/68, кредитным организациям и некредитным финансовым организациям рекомендуется обеспечить обновление сведений о документе, удостоверяющем личность, срок действия которого истек. Обновление следует осуществить в срок до 31 октября 2020 года (в письме срок — 30.09.2020).

 

4. Банк России продлевает меры, введенные следующими информационными письмами: от 10.04.2020 No ИН-014-12/59 (наказание будет применяться в случае грубых нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ), от 10.04.2020 No ИН-014-12/62 (не считает нарушением открытие банковского счета клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет, либо представителя клиента), от 16.04.2020 No ИН-014-12/68 (продолжать обслуживать и принимать на обслуживание клиентов с истекшими паспортами), от 17.04.2020 No ИН-014-12/74 (не считает нарушением открытие индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу банковского счета без личного присутствия лица, открывающего счет, либо его представителя).

 

5. Все продленные меры согласованы с Росфинмониторингом (Г.Ю.Негляд).

 

Информационное письмо Банка России о продлении срока действия отдельных мер Банка России от 29.06.2020 № ИН-014-12/103 ЗДЕСЬ.

 

Аутсорсинг ПОД/ФТ

Разработка Правил по ПОД/ФТ, направление отчетности в Росфинмониторинг, обучение сотрудников

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *