Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

О компании

AMLлоготип пррозрачный фон

ООО "СКЦ по 115-фз"

AMLclub.ru — это сайт специализированного консультационного центра по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ.

Мы оказываем комплексные услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ. Вы сможете решить все свои трудности с помощью абонентского сопровождения по ПОД/ФТ. Также каждую услугу можно приобрести по отдельности. 

Каждый из наших специалистов работает в области ПОД/ФТ более 10 лет. Мы участвуем в крупных отраслевых конференциях, пишем статьи в отраслевых журналах и проводим тренинги. 

За всю историю нашего существования ни одного из наших клиентов не привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ. Обращаясь к нам, вы делаете правильный выбор!

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный консультационный центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ"

Сокращенное наименование

ООО "СКЦ по 115-ФЗ"

Миссия организации:

Мы даем клиентам возможность заниматься развитием своего бизнеса, а решение ежедневных задач по ПОД/ФТ берем на себя.

Законодательство Российской Федерации о ПОД/ФТ обширное и витиеватое, регулярно меняется, и предполагает ежедневное выполнение организациями (ИП) очень большого объема задач. У нас есть знания и многолетний опыт работы в этой сфере, поэтому мы занимаемся ПОД/ФТ, а вы - своим бизнесом.
Важной частью нашего взаимодействия с клиентами является - этичность и экологичность. Мы работаем по договору, и предоставляем только те услуги, которые вам нужны. Мы предлагаем широкий выбор продуктов: от обучения в форме целевого инструктажа по ПОД/ФТ до комплексного абонентского сопровождения по ПОД/ФТ.

Таран Елена Михайловна ООО "СКЦ по 115-ФЗ"

Таран Елена Михайловна

  • Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ»
  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с 2011 г.
  • Лектор целевого инструктажа и повышения уровня знаний по ПОД/ФТ
  • Опыт работы во внутреннем контроле, ПНИИИМР, риск-менеджменте
  • Спикер курса повышения квалификации для обучения по ПОД/ФТ преподавателей Международного сетевого института
  • Соорганизатор и спикер Всероссийской online — конференции по ПОД/ФТ «Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ»
  • Автор статей в журнале «Акционерное общество», Право.ру, Гарант
  • Автор множества статей сайта amlclub.ru
Повышение квалификации Елена Таран в МУМЦФМ от 17.06.2022

ООО "СКЦ по 115-фз" - партнер МУМЦФМ (Учебный центр Росфинмониторинга)

ООО «СКЦ по 115-ФЗ» предоставляет сведения о проведенных обучениях в форме целевого инструктажа, повышения уровня знаний, планового инструктажа (повышения квалификации), а также о выданных свидетельствах об обучении сотрудников организаций в МУМЦФМ (Учебный центр Росфинмониторинга) в установленном порядке.

Мы проводим и организуем обучение по ПОД/ФТ

Мы поможем вам соблюдать требования законодательства о ПОД/ФТ в полном объеме.

Консультации

Мы регулярно отвечаем на Ваши вопросы в письмах и сайте

Р/С

40702810119150004568 в Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА

К/С

30101810145250000411

БИК

044525411

ИНН

7733358470

КПП

7735101001

ОГРН

1207700309453

×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности