ООО "СКЦ по 115-фз"
AMLclub.ru — это сайт специализированного консультационного центра по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ.
Консультационный центр создан с целью оказания помощи организациям и индивидуальным предпринимателям — субъектам Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части исполнения требований указанного закона и иных подзаконных нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный консультационный центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ"
Сокращенное наименование
ООО "СКЦ по 115-ФЗ"