fbpx
Москва
8 800 201 13-91
admin@amlclub.ru

О компании

Таран Елена ПОД/ФТ

Елена Таран

Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ»

Мы проводим и организуем обучение по ПОД/ФТ

Встречи коллег

Мы регулярно проводим встречи с коллегами — Ответственными сотрудниками по ПОД/ФТ

Консультации

Мы регулярно отвечаем на Ваши вопросы в письмах и сайте

ООО "СКЦ по 115-фз"

AMLclub.ru — это сайт специализированного консультационного центра по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ.

Консультационный центр создан с целью оказания помощи организациям и индивидуальным предпринимателям — субъектам Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части исполнения требований указанного закона и иных подзаконных нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный консультационный центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ"

Сокращенное наименование

ООО "СКЦ по 115-ФЗ"

ИНН

7733358470

КПП

773301001

ОГРН

1207700309453

Р/С

40702810119150004568 в Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА

К/С

30101810145250000411

БИК

044525411