AML клуб — это в первую очередь профессиональное сообщество специалистов из сферы финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ. Главная цель, которой мы добиваемся — создание сообщества, в которое может вступить любой желающий специалист (без ограничений по возрасту, статусу, рангу и пр.), и в котором он найдет поддержку, советы, решения от специалистов, желающих поделиться своим опытом.
Кроме того, AML клуб — это еще и площадка для специалистов сообщества, желающих заявить о себе. На сайте AMLclub.ru такие специалисты могут публиковать свои статьи и мнения по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и ПОД/ФТ/ФРОМУ.
На сайте AMLclub.ru ежедневно аккумулируется информация с множества сайтов и порталов, для того, чтобы обеспечить методологической поддержкой профессиональное сообщество.
С целью исключения возможных нарушений сроков исполнения требований законодательства Российской Федерации оказывается консультирование, также на сайте ведется Календарь событий, включающий даты официального вступления в силу новых законов, нормативный актов, даты на проведения обучения, даты на утверждение новой редакции Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ, даты мероприятий, устраиваемых клубом.
Таран Елена Михайловна — основатель и руководитель AML клуба.
Преподаватель и практикующий эксперт в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ. Автор статей по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Квалифицированный специалист в сфере рынка ценных бумаг (1.0, 3.0, 4.0, 5.0).
Практический опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с 2011 года. Опыт работы Ответственным сотрудником и руководителем подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ в самых крупных инвестиционных и банковских холдингах РФ.
Опыт работы контролером профессионального участника рынка ценных бумаг, сотрудника службы управления рисками.
«Я на практике знаю, как тяжело бывает организовать систему ПОД/ФТ/ФРОМУ так, чтобы она работала, полностью соответствовала требованиям законодательства Российской Федерации, при этом удовлетворяла руководство и бизнес. Я искала информацию в интернете, проходила обучение, советовалась с коллегами. Из этого выросло желание создать профессиональное сообщество, в которое может вступить любой желающий, и в котором мы сможем делиться советами и решениями по ПОД/ФТ/ФРОМУ, сохраняя атмосферу доверия».
Наши партнеры:
