AMLclub.ru
Портал о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ/ФРОМУ:
- Мониторинг законодательства и свежие новости из сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Помощь в исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ (разработка документов, подготовка отчетности, аутсорсинг)
- Онлайн консультации и обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ
AMLclub.ru
Не знаете, как организовать систему ПОД/ФТ?
Запутались в 115-ФЗ?
То, что для Вас неразрешимая проблема – для нас повседневная ситуация.
Мы возьмем все ваши заботы по ПОД/ФТ на себя.
- admin@amlclub.ru
- 8 (800) 201-13-91, +7 (925) 942-18-31
Таран Елена Михайловна — Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ» и руководитель AMLclub.ru
Преподаватель и практикующий эксперт в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ. Автор статей по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Квалифицированный специалист в сфере рынка ценных бумаг (1.0, 3.0, 4.0, 5.0).
Практический опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с 2011 года. Опыт работы Ответственным сотрудником и руководителем подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ в самых крупных инвестиционных и банковских холдингах РФ.
Опыт работы контролером профессионального участника рынка ценных бумаг, сотрудника службы управления рисками.