fbpx
Москва
8 800 201 13-91
admin@amlclub.ru

О нас

AMLclub.ru

AML клуб — это в первую очередь профессиональное сообщество специалистов из сферы финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ. Главная цель, которой мы добиваемся — создание сообщества, в которое может вступить любой желающий специалист (без ограничений по возрасту, статусу, рангу и пр.), и в котором он найдет поддержку, советы, решения от специалистов, желающих поделиться своим опытом.

 

Кроме того, AML клуб — это еще и площадка для специалистов сообщества, желающих заявить о себе. На сайте AMLclub.ru такие специалисты могут публиковать свои статьи и мнения по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

На сайте AMLclub.ru ежедневно аккумулируется информация с множества сайтов и порталов, для того, чтобы обеспечить методологической поддержкой профессиональное сообщество.

 

С целью исключения возможных нарушений сроков исполнения требований законодательства Российской Федерации оказывается консультирование, также на сайте ведется Календарь событий, включающий даты официального вступления в силу новых законов, нормативный актов, даты на проведения обучения, даты на утверждение новой редакции Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ, даты мероприятий, устраиваемых клубом.

 

Таран Елена ПОД/ФТ

Таран Елена Михайловна — основатель и руководитель AML клуба.

 

Преподаватель и практикующий эксперт в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ. Автор статей по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

Квалифицированный специалист в сфере рынка ценных бумаг (1.0, 3.0, 4.0, 5.0).

 

Практический опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с 2011 года. Опыт работы Ответственным сотрудником и руководителем подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ в самых крупных инвестиционных и банковских холдингах РФ.

 

Опыт работы контролером профессионального участника рынка ценных бумаг, сотрудника службы управления рисками.

 

«Я на практике знаю, как сложно организовать систему ПОД/ФТ/ФРОМУ так, чтобы она работала, полностью соответствовала требованиям законодательства Российской Федерации, при этом удовлетворяла руководство и бизнес. Я искала информацию в интернете, проходила обучение, советовалась с коллегами. Из этого выросло желание создать профессиональное сообщество, в которое может вступить любой желающий, и в котором мы сможем делиться советами и решениями по ПОД/ФТ/ФРОМУ».