Ювелир думал, что Пробирная палата и Росфинмониторинг — это одно и то же

Клиент обратился к нам с достаточно типовым для ювелирной отрасли запросом — требовалась помощь в регистрации личного кабинета в ГИИС ДМДК. На первый взгляд задача выглядела простой и касалась исключительно Пробирной палаты. Однако во время разговора выяснилось, что предприниматель считает Пробирную палату и Росфинмониторинг одним и тем же ведомством. Это одно из самых распространенных заблуждений среди ювелиров. Клиент был уверен, что после регистрации в ГИИС ДМДК все требования государства уже выполнены. На самом деле ГИИС ДМДК и Росфинмониторинг выполняют разные функции. Пробирная палата контролирует оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, а Росфинмониторинг контролирует соблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. Во время консультации выяснилось, что предприниматель не зарегистрировал личный кабинет Росфинмониторинга, не проходил обязательное обучение, не назначал специальное должностное лицо и не разрабатывал Правила внутреннего контроля. Фактически клиент даже не знал о существовании этих обязанностей. Мы подробно объяснили требования законодательства, помогли зарегистрировать оба личных кабинета, провели обучение по ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа и разработали Правила внутреннего контроля. В результате предприниматель не только решил первоначальный вопрос с ГИИС ДМДК, но и привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства по ПОД/ФТ. Главное — проблема была выявлена до проверки, а не после получения предписания или запроса от контролирующих органов.