Агентство недвижимости не смогло встать на учет в Росфинмониторинг

К нам обратилась представитель агентства недвижимости с довольно распространенной ситуацией.

Клиент начала самостоятельно заполнять карту постановки на учет в Росфинмониторинг, однако на одном из этапов система потребовала указать сведения о прохождении обучения по ПОД/ФТ.

С этого момента работа остановилась.

Основной запрос был простым — срочно получить свидетельство об обучении, чтобы завершить регистрацию.

Однако во время консультации стало понятно, что проблема не ограничивается только обучением.

Выяснилось, что у организации отсутствуют Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а электронная подпись, необходимая для работы через Госуслуги, работает некорректно.

Фактически клиент столкнулся сразу с несколькими препятствиями, каждое из которых мешало корректно выполнить требования законодательства.

Мы начали с самого важного — организовали обучение в форме целевого инструктажа по ПОД/ФТ и обеспечили получение свидетельства.

Параллельно специалисты AML Club помогли дистанционно настроить электронную подпись и восстановить возможность работы через Госуслуги.

После этого мы помогли корректно заполнить карту постановки на учет в Росфинмониторинг и подготовили Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

В результате клиент получил не только свидетельство, за которым первоначально обращался, но и полный комплект решений для выполнения требований законодательства.

Отдельно мы рассказали о дальнейшем порядке работы по ПОД/ФТ и предложили абонентское сопровождение, чтобы в будущем не тратить время на самостоятельное изучение требований и контроль сроков.