Аккредитация Росфинмониторинга

ООО «СКЦ по 115-ФЗ» — является партнером МУМЦФМ и аккредитован Росфинмониторингом, чтобы обучать и выдавать свидетельства «об обучении по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

12 ноября 2020 года ООО «СКЦ по 115-ФЗ» (AMLclub.ru) стало официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга по вопросам обучения сотрудников организаций и Индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом — субъектов Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Эта аккредитация от Росфинмониторинга дает нам официальное право проводить обучение и выдавать свидетельства об обучении по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ООО «СКЦ по 115-ФЗ» (AMLclub.ru) вправе проводить обучение и выдавать свидетельства, подтверждающие прохождение обучения сотрудниками в следующих формах:
— Целевой инструктаж для сотрудников организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, ФНС, Роскомнадзору, Пробирной палате;
— Повышение уровня знаний для сотрудников организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, ФНС, Роскомнадзору, Пробирной палате;
— Целевой инструктаж для сотрудников некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России;
— Повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России;
— Повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников кредитных организаций;

Сведения о выданных свидетельствах и об обучившихся лицах своевременно будут внесены в учетные регистры МУМЦФМ и Росфинмониторинга.

Наша экспертная команда практиков, опытных сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ подготовим для вас уникальные и интересные вебинары.