Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Нужно ли требовать перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность?

Перевод на русский язык документов, удостоверяющих личность

Коллеги мы решили выпустить ряд новостей про идентификацию. Часто задают вопросы на эту тему и поэтому будем размещать ежедневные мини новости.

Нужно ли при идентификации требовать перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность при наличии миграционной карты или иного документа, подтверждающего право законного пребывания на территории РФ?

Нет! Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

 

Также нормативно-правовые акты не содержат требования о фиксировании сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии последнего) физического лица – иностранного гражданина в анкете (досье) клиента с использованием букв латинского либо русского языка. Если у вас есть такие клиенты, то необходимо прописать ваш подход к фиксированию идентификационных данных в анкете (досье) клиента сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии последнего), содержащихся в документе, удостоверяющем личность клиента – физического лица, являющегося иностранным гражданином, с использованием букв русского и/или латинского алфавита в Правилах внутреннего контроля.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

 

пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности