Нужно ли скачивать перечни

Пробирная палата отмечает что скачивание перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму является обязательной  процедурой для лиц поднадзорных Росфинмониторингу.

Если компания попытается доказать что пользовалась перечнями в Личном кабинете Росфинмониторинга, осуществляла сверку клиентов и проверку именно в ЛК, Пробирная палата все равно отметит это как нарушение.

Поэтому наш совет — скачивайте перечни своевременно.

Конечно, хранить их требований нет.