Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Нужно ли скачивать перечни

Обязательно ли скачивать перечни?

Пробирная палата отмечает что скачивание перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму является обязательной  процедурой для лиц поднадзорных Росфинмониторингу.

 

Если компания попытается доказать что пользовалась перечнями в Личном кабинете Росфинмониторинга, осуществляла сверку клиентов и проверку именно в ЛК, Пробирная палата все равно отметит это как нарушение.

 

Поэтому наш совет — скачивайте перечни своевременно.

Конечно, хранить их требований нет.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности