Нужно ли скачивать перечни
Обязательно ли скачивать перечни?
Пробирная палата отмечает что скачивание перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму является обязательной процедурой для лиц поднадзорных Росфинмониторингу.
Если компания попытается доказать что пользовалась перечнями в Личном кабинете Росфинмониторинга, осуществляла сверку клиентов и проверку именно в ЛК, Пробирная палата все равно отметит это как нарушение.
Поэтому наш совет — скачивайте перечни своевременно.
Конечно, хранить их требований нет.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.