Нужно ли скачивать перечни

Обязательно ли скачивать перечни?

Пробирная палата отмечает что скачивание перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму является обязательной  процедурой для лиц поднадзорных Росфинмониторингу.

Если компания попытается доказать что пользовалась перечнями в Личном кабинете Росфинмониторинга, осуществляла сверку клиентов и проверку именно в ЛК, Пробирная палата все равно отметит это как нарушение.

Поэтому наш совет — скачивайте перечни своевременно.

Конечно, хранить их требований нет.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Youtube


Telegram


Vk