Новый список участников ДМДК с рисками по ПОД/ФТ

Актуализирован список участников рынка ДМДК с уровнями риска по ПОД/ФТ.

Итак, уважаемые ювелиры опубликован список участников оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (далее – ДМДК) с уровнями риска по ПОД/ФТ (по Приказу Федеральной пробирной палаты от 10.07.2023 №141н)

Напомним, что в целях контроля есть Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» установлен порядок осуществления контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Выбор контрольных мероприятий зависит от присвоенного контролируемому лицу уровня риска несоблюдения требований законодательства:

для повышенного уровня риска — плановая проверка в виде документарной или выездной проверки;

для умеренного уровня риска — информирование;

для низкого уровня риска — контрольные мероприятия не проводятся.